东望时代(600052) - 浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 19 日下午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-146 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.02 《关于签署<债权转让合同（2025 年 4 月）>之补充协议暨关联交易 的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先 生及张康乐先生回避表决。 上述子议案均已经公司独立董事专门会议逐项审议通过，尚需提交公司股 公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知 ...