中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-090 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 12 月 19 日在北 京和香港以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海 蛟先生主持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 14 名。执行董事刘进 先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事蔡钊先生代为出席 并表决；独立董事高美懿女士因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独 立董事胡展云先生代为出席并表决。高级管理层成员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 一、中国银行股份有限公司信息披露政策（2025 年修订） 详情请查阅本行 ...