康弘药业(002773) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-072 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公 司第八届董事会战略委员会委员的议案》。 关联董事殷劲群先生回避本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议于2025年12月19日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。本次董事会会议以紧急形式召开，会议通知于 2025年12月19日向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董 事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生、独立董事周德敏先生、 邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生 主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 ...