永和智控(002795) - 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-083 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 16 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十九次临时会议的 通知。2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十九次临时会议以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董 事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更董事 会审计委员会成员和确认召集人的议案》。 因公司董事会秘书空缺，由董事长魏璞女士代行公司董事会秘书职责。根据 《公司章程》等相关规定，魏璞女士不再担任公司第五届董事会审计委员会成 ...