武汉天源(301127) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年12月14日以电话、微信等方式 送达公司全体董事，会议于2025年12月19日上午10:00以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长黄开明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司将募投项目"赫章县生活垃圾焚烧发电项目" "长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目""获嘉县生活垃圾焚烧 ...