新 和 成(002001) - 第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划第一次 持有人会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加 表决的持有人 605 名，实际参加表决的持有人 605 名，代表第五期员工持股计划 份额 522,300,000 份，占公司第五期员工持股计划总份额的 100%，符合相关法律 法规及公司第五期员工持股计划的有关规定，会议经表决形成决议如下： 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-058 浙江新和成股份有限公司 第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《第五期员工持股计划管理办法》。 选举席春、曹莹、俞伟国、刘芳露、曾淑颖为公司第五期员工持股计划管理 委员会委员，任期为公司第五期员工持股计划的存续期。 管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关 联关系。 表决结果：同意 522,300,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数 ...