通行宝(301339) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19 日召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及第三届董事会各专门委员会 成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-061 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代 表董事1名，具体成员如下： 非独立董事：王明文先生（董事长）、周宏先生、江涛先生、张西亚先生、陈尚 恺先生 独立董事：刘文杰先生、徐光华先生（会计专业人士）、王昊先生 职工董事：蒋海晨先生 公司第三届董事会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。 第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督委 员会（以下简称"中 ...