移卡(09923) - 提名委员会的职权范围

YEAHKA LIMITED 移卡有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 提名委員會的職權範圍 構成 1. 提名委員會（「委員會」）根據移卡有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2020年4月30日通過的決議案而成立。 成員 會議次數 6. 委員會至少每年開會一次。必要時另外召開會議。 1 職責及職能 3 17. 委員會秘書須確保，載有有關會議足夠詳情的完整記錄會保存在委員會用於 記錄委員會所有會議的議程、會議出席率、處理的事務、通過的決議案及作 出的命令的會議記錄冊中。會議紀錄上須詳細記錄經考慮的事項及達成的決 策，包括董事提出的任何顧慮或發表的異議。經正式委任的會議秘書應備存 該等委員會會議記錄，若有任何董事發出合理通知，應公開該等委員會會議 記錄以供其在任何合理的時段查閱。任何經由該會議的主席或之後續會的主 席簽署的該等會議記錄，即為其中所列的事實的充分證據，無須再另外證明。 18. 除本職權範圍內明確載明者以外，委員會會議的議程應受本公司組織章程細 則中規範董事會會議程序的條文的規限（可作必要的變通）。 2. 委員會成員將會由董事會委任且構成委員會的董事人數由董事會決定，委員 會多數成員應 ...