通行宝(301339) - 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-060 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议通知已于2025年12月15日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月19日以 现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议 由董事王明文先生主持，公司拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举王明文先生为公司第三届董事会董事长，为代表公 司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...