招商证券(600999) - 招商证券股份有限公司董事会议事规则

第二条 董事会日常办事机构 招商证券股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 19 日 1 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《招商证 券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 董事长在拟定议案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 召开临时会议的情形 公司办公室负责处理董事会日常事务。 第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议，由董事长召集和主持， 并于会议召开至少十四日以前书面通知全体董事。定期会议不能以书 面决议方式召开。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； 第四条 定期会议的议案 ...