中海油服(601808) - 中海油服董事会2025年第五次会议决议公告

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-032 中海油田服务股份有限公司 董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中海油服"）董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在海口以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（卢涛 先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由 董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中 海油田服务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www. ...