碧兴物联(688671) - 关于取消职工代表监事暨选举第二届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-058 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于取消职工代表监事暨选举第二届董事会职工 董事的公告 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 1 附件: 庞莉女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规 定，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）不再设置监事会 及监事，并设置一名职工董事。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 公司现任职工代表监事庞莉女士，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关 于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》并不再设置监事会之日，解除其职工 代表监事的职务；选举庞莉女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事， 任期自本次职工代表大会审议通过选举事项且公司 2025 年第一次临时股东会审 议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》并设置职工代表董事之日 ...