中海油服(601808) - 中海油服董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

中海油田服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中海油田服务股 份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下称薪酬委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取得薪酬的全部 董事，高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、 总裁、首席财务官（CFO）、副总裁、董事会秘书及由公司章 程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由 4 名董事组成，独立非执行 董事（以下简称独立董事）占多数。 第五条 薪酬委员会设主席（召集人）（以下简称委员会 1 主席）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 第六条 薪酬委员会委员及主席由董 ...