中海油服(601808) - 中海油服董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

中海油田服务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的甄选，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中海油田 服务股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是 董事会下辖的专业委员会，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和选择程序提出建议。 本细则所称高级管理人员指首席执行官（CEO）、总裁、 首席财务官（CFO）、副总裁、董事会秘书及由公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名及以上董事组成，其中 独立非执行董事应当过半数。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，可以连选连任。任期届满以前，如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。委员可以在任期届满以 前提出辞职。委员会委员若在任期届满之前向董事会提出辞 职， ...