海德股份(000567) - 独立董事制度

（2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 海南海德资本管理股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡 ...