多瑞医药(301075) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-108 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以邮件、微信形式发出,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下： 2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 ...