多瑞医药(301075) - 董事会秘书工作细则

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会秘书细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范 运作，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《西藏多 瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应取得董事会秘书资格证书（上市公司）。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重 大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （一） 有公司法第一百四十六条规定情形之一的； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 公司聘任的会计师事务所的会计师和 ...