多瑞医药(301075) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独 立董事占多数。 （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 薪 ...