浙江沪杭甬(00576) - 临时股东大会决议公告 及 委任非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 臨時股東大會決議公告 及 委任非執行董事 茲 提 述 浙 江 滬 杭 甬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月 4日 之 通 函（「通 函」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 中 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 1. 會議以4,699,475,204票 贊 成（佔 本 次 臨 時 股 東 大 會 股 東 所 持 股 份 總 數 的99.83%），7,808,880票 反 對（佔 本 次 臨 時 股 東 大 會 股 東 所 持 股 份 總 數的0.17%），表決通過委任天健會計師事務所為本公司之境內審計師， 並 授 權 本 公 司 董 事 會（「 ...