炜冈科技(001256) - 第三届董事会第四次会议决议公告

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 人民币1.45亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公 司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。 本议案由公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-054 浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 ...