太钢不锈(000825) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-062 山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 12 月 19 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店 会议中心，以现场与通讯表决相结合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事吴小弟先生、 李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生、牛国栋先生、独 立董事刘新权先生、王东升先生、张其生先生等 10 人出席现场会议。独立董事 汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由吴小弟董事长主持。 公司非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司十届一次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 12 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 二 ...