*ST金泰(300225) - 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 第八届董事会第六十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于收到股东临时提案暨补选独立董事的情况 公司董事会近日收到合计持有公司1.30%股份的股东王会平、杨玲芬、肖雯、 潘志民发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司2025年第四次临时股东大 会增加临时提案的函》。鉴于独立董事郭海楠先生于2025年12月16日向公司提出 辞职，上述提案人提请公司2025年第四次临时股东大会增加审议《关于选举李金 桂为第八届董事会独立董事的议案》。 上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职的公告》《关 于收到股东临时提案暨补选独立董事的公告》。 证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-134 上海金力泰化工股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会提名委员会、战略委 ...