励晶太平洋(00575) - 审核委员会之职权范围

1. 章程 1.1 根據於 1999 年 3 月 11 日通過之書面決議案， 勵晶太平洋 集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 成立 審核委員會 ( 「 本委員會 」 ) ，並通過採納本委員會之書面 職權範圍 (「職權範圍」)，清楚說明其權限及職責。 勵晶太平洋集團有限公司 - 審核委員會之職權範圍 2. 原則 3. 成員 -2- REGENT PACIFIC GROUP LIMITED 勵晶太平洋集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 註冊辦事處 P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 主要營業地點 香港中環皇后大道中 5 號衡怡大廈 8 樓 電話 (852) 2514 6111 傳真 (852) 2810 4792 網站 www.regentpac.com 電郵 info@regentpac.com 3.2 除彼等之董事酬金及許可之股權外，獨立非執行董事應獨立於管理層，且沒有 參與任何可能對彼等作為本委員會成員作出獨立判 ...