潍柴动力(000338) - 潍柴动力股份有限公司2025年第七次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-078 潍柴动力股份有限公司 2025 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2025年第七次 临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2025年12月16日以专人送达 或电子邮件方式发出，本次会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于选举张伟丽女士为公司独立非执行董事候选人的议案 同意选举张伟丽女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人， 任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。张伟丽女士的 任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东 会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议 通过本议案，并同意 ...