广东建科(301632) - 广东建科：第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-022 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 在广东建科天河 总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中汪森林、李紫阳通过通讯方式参会），本次会议由董事 长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度考核评价结果及其应用 方案的议案》 同意公司经 ...