广东建科(301632) - 广东建科：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-023 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...