*ST云网(002306) - 第六届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-085 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理 人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会 提名委员会资格审查，董事会同意补选邓爱琼女生为公司第六届董事会独立董事 候选人，任期与第六 ...