中国神华(601088) - 中国神华能源股份有限公司第六届董事会独立董事委员会第八次会议决议

中国神华能源股份有限公司 第六届董事会独立董事委员会第八次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第八次会议决议 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会独立董事委员会第八次会议于 2025 年 12 月 16 日以现 场方式（提供通信接入）召开。公司于 2025 年 12 月 12 日向全 体独立非执行董事发送了会议通知、议程、议案、决议草案等材 料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议，发表了表 决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于向国家能源集团财务有限公司增资的议案》 公司全体独立非执行董事确认： 本议案所涉及关联/连交易在本公司一般及日常业务过程中 进行；按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；协 议及交易定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。 全体独立非执行董事同意本议案，并同意将本议案提交董事 会审议。 二、《关于中国神华能源股份有限公司与国能（北京）商业 保理有限公司签订 2026 年<保理服务协议>的议案》 第 1 页 共 6 ...