中国神华(601088) - 中国神华关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 12 月 15 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 12 月 19 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 4 人，委托出席董事 3 人，以视频接 入方式参会的董事 1 人。独立非执行董事陈汉文以视频接入方式参会。非执行董 事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出席会议并投票；独立 非执行董事袁国强因公请假，委托独立非执行董事王虹代为出席会议并投票。执 行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，其他高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地 上市规则和《中国神华能 ...