中国神华(601088) - 中信证券关于担任本次交易独立财务顾问的承诺函

中信证券股份有限公司 关于担任中国神华能源股份有限公司 本次交易独立财务顾问的承诺函 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规 范要求，就本次交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表 独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 ...