中升控股(00881) - 提名委员会职权范围

於二零二五年十二月十九日修訂 中升集團控股有限公司 提名委員會職權範圍 – 1 – 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 提名委員會 指董事會根據本職權範圍第2條通過之決議而設立之提名委員會。 高級管理層 指主席、行政總裁、常務總裁、財務總監、副總裁、聯席公司秘書 及董事會不時決定出任本公司高級管理層之本集團任何其他行政人員。 股東 指本公司之股東。 聯交所 指香港聯合交易所有限公司。 董事會 指本公司之董事會。 本公司 指中升集團控股有限公司 公司秘書 指本公司任一聯席公司秘書。 董事 指董事會成員。 本集團 指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有所指， 於本公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期間，本公司之現時 附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視乎具體情況） 所營運之業務。 上市規則 指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 成立 2. 提名委員會於二零零八年五月八日根據董事會所通過的決議案成立。 成員 3. 董事會將在本公司之董事中委任提名委員會之成員，而其成員數目將不少於三 名，當中獨立非執行董事將佔大多數。提名委員會須由董 ...