应星控股(01440) - 审核委员会 职权范围

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED 應星控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：1440） 審核委員會 職權範圍 本 職 權 範 圍 已 透 過 本 公 司 董 事（「董 事」，各 為 一 名「董 事」）會（「董事會」）決 議 案 於 2020年12月16日獲批准及採納並於2025年12月19日經修訂及生效。 1. 成 員 – 1 – 1.1 本 公 司 審 核 委 員 會（「審核委員會」）成 員 由 董 事 會 委 任，而 審 核 委 員 會 須包括最少三名成員。 1.2 審 核 委 員 會 成 員 僅 限 於 非 執 行 董 事，而 大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」），其 中 最 少 一 名 須 具 備 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第3.10(2)條所規定適當的專業資格或會 計或相關財務管理專長。 1.3 本公司現任外聘核數師的前任合夥人在以下日期起（以日期較後者為準） 兩年內，不得擔任審核委員會成員： (a) 終止成為該核數師事務所合夥人 ...