应星控股(01440) - 提名委员会职权范围

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED 應星控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：1440） 提名委員會 職權範圍 本職權範圍已透過於2020年12月16日通過並於2025年12月19日修訂的本公司董事（「董 事」，各 為 一 名「董 事」）會（「董事會」）決 議 案 獲 批 准 及 採 納。 1. 成 員 如 有 以 上 情 況，該 成 員 須 於 涉 及 該 等 利 益 的 提 名 委 員 會 決 議 案 上 放 棄 投 票，亦 不 得 參 與 討 論 該 等 決 議 案，並 且 須（如 董 事 會 要 求）辭 任 提 名 委 員會成員一職。 – 1 – 1.1 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）成 員 由 董 事 會 從 董 事 會 成 員 中 委 任。 1.2 提 名 委 員 會 大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」）。 1.3 提名委員會須包括不同性別的董事並須由不少於三名成員組成。 1.4 提名委員會成員的任期須由董事會釐定。 1.5 提名委員會各成員須向提名委員會披露以下資料 ...