中国石油(601857) - 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12 月5日向公司全体董事和高级管理人员发出第九届董事会第十六次会议 通知，会议于2025年12月19日在北京以现场及视频连线方式召开。应出 席会议董事13人，实际出席会议董事8人。董事段良伟先生、周松先生、 张道伟先生、宋大勇先生和独立董事刘晓蕾女士因其他公务未能出席会 议，其中董事段良伟先生和周松先生书面委托董事任立新先生，董事张 道伟先生和宋大勇先生书面委托董事谢军先生，独立董事刘晓蕾女士书 面委托独立董事张玉新先生代为出席并表决。会议由董事长戴厚良先生 主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-042 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审 ...