翰思艾泰(03378) - 董事会薪酬委员会议事规则

翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司 董事會薪酬委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為健全翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件及《翰思艾 泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《翰思艾 泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱「董事會議事規 則」），制定本董事會薪酬委員會議事規則（以下簡稱「本規則」）。 第二條 薪酬考核委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會下設的專門工作機 構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、 審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。委員會對董事會負責，向董事 會報告工作。 第三條 本規則所稱董事指公司全體董事，高級管理人員指公司總經理、副 總經理、財務負責人、董事會秘書和董事會認定的其他高級管理人員。 第四條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和公司部門。 ...