诺比侃(02635) - 提名委员会工作细则

第一章 總則 第一條 為規範諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 《上市規則》）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱《企業管治守則》）、香港聯合交易所 有限公司（以下簡稱聯交所）等公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的監管 規則和《諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》） 的有關規定，並結合本公司的實際情況，制定《諾比侃人工智能科技（成都）股份 有限公司董事會提名委員會議事規則》（以下簡稱本細則）。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事 和高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進 行遴選、審核，並向董事會提出建議。 第三條 本細則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生 的全體董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、 財務負責人（財務總監）、法律法規、公司股票上市地證券監管規則及《公司章程》 規定的其他高級管理人員。 第二章 人員 ...