诺比侃(02635) - 战略委员会工作细则

諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司 戰略委員會工作細則 第二條 戰略委員會及其成員應認真履行法律、法規、公司股票上市證券監 管機構、證券交易所的監管規則、《公司章程》和本細則的規定。 第二章 戰略委員會的組成 （聯交所上市後適用） 第一章 總則 第一條 為適應諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）戰略發展需要，健全戰略決策程序，提高董事會決策的科學性，不斷增強企 業的核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《上市規則》附錄C1《企業管治守則》、香港 聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市證券監管機構、證券 交易所的監管規則和《諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司章程》（以下簡稱 《公司章程》）的有關規定，並結合本公司的實際情況，制定本細則。 第三條 戰略委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成。 第四條 戰略委員會委員（以下簡稱委員）由董事長或者1/3以上的董事提 名，並由董事會過半數選舉產生。 第五條 戰略委員會設召集人（即委員會主席）一名。戰略委員會主席可由公 司董事長擔任。 第六條 戰略委員會 ...