新疆火炬(603080) - 新疆火炬第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-040 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 1.01 审议通过《关于修订<新疆火炬董事会秘书工作细则>的议案》； 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1.02 审议通过《关于修订<新疆火炬内幕信息知情人登记制度>的议案》； 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1.03 审议通过《关于修订<新疆火炬信息披露事务管理制度>的议案》； 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于2025年12月22日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议的通知于 2025年12月17日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 ...