数码视讯(300079) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-043 北京数码视讯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会 换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会 选举产生，无需提交股东会审议）。 经公司董事会提名委员会资 ...