奇正藏药(002287) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-104 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 12 月 22 日以电子通信形式召开； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 2、会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》； 为满足公司生产经营与业务发展需要，促进公司持续稳健发展，公司及公司 子公司拟向银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综 ...