奇正藏药(002287) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-108 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室。 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 7 日 ...