中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-076 江苏中天科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日以电 子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本 次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协 议的议案》。 详见 2025 年 12 月 23 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》（公告编号：临 2025-077）。 表决结果：同 ...