耀星科技集团(08446) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲通告耀星科技集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月九日（星期五）上午 十一時正假座香港九龍觀塘榮業街6號海濱工業大廈5樓D2室舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案。 普通決議案 「動議： (a) 日期為二零二五年十月三十一日之買賣協議（「買賣協議」）（其副本已提交股東特別大 會並標示「A」字樣，並由股東特別大會主席簽署以供識別之用），據此，本公司（作 為賣方）已有條件同意出售，而Syno Strategy Ltd作為買方（「買方」）已有條件同意收 購本公司全資附屬公司安緒科技有限公司（「出售公司」）1,000,000股股份（相當於本公 司所持有出售公司的全部已發行股本），總代價為110,000,000港元（「出售事項」），並 據此批准、確認及追認其項下擬進行之交易；及 — 1 — (b) 授權任何一名或多名董事代表本公司作出所 ...