天山股份(000877) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-081 天山材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 12 月 19 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。 （二）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》（公 告编号：2025-082）。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度考核薪酬的议 案》 本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事赵 ...