开能健康(300272) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。 公司有两项收购均系同一控制下合并事项，公司对细胞子公司的整合将于 2025年12月底前完成并表，预计将导致累计新增2025年度日常关联交易约2,400 万元，主要交易内容为：提供细胞制备服务、销售细胞制剂、销售钣金加工件、 第 1 页 共 2 页 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议的会议通知于2025年12月16日以书面或邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年12月22日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和 ...