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宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料 二 O 二五年十二月三十日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1.关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案…2 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 审议《关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案》； 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 1 第六项、主持人宣读股东会决议 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项、与会董事签署会议决议 第九项、主持人宣布会议结束 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会材料 关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制 审计机构的议案 各位股东： 公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合 同已到期，鉴于其已连续 8 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工 作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，现提 议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为本 ...