恒光股份(301118) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-082 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构对该议案发表了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2025-083）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 22 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李嵩阳、独立 董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于 2025 年 12 月 16 日 以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体高级管理人员列席会议。 ...