云南城投(600239) - 云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-100 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第三十八次会议 通知及材料于 2025 年 12 月 18 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城 投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司关于调整公司内部机构设置的议案》。 随着公司轻资产转型业务发展，为进一步提升内部审计工作的独立性、权威 性与有效性，持续完善合规管理体系建设，同意将审计职能从原"风控管理部" 剥离，增设"审计部"，负责公司审计管理体系建设、专项审计、经济责任审计、 内控评价、 ...