五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长魏 涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过《关于公司与关联方续签<金融服务协议> 的议案》。 同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董 事会审议。 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-71 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发 ...