中央商场(600280) - 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-060 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 22 日下午两点以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持， 审议并通过了如下议案： 委员：彭纪生先生、徐菱涓女士、张正堂先生、祝珺先生、祝媛女士； 召集人为：彭纪生先生。 3、董事会审计委员会 委员：徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生、祝媛女士、李小红女士； 一、审议通过《公司关于补选专门委员会委员的议案》 公司董事会于 2025 年 12 月 22 日收到董事钱毅先生的书面辞职报告，因个人原 因，钱毅先生申请辞去其担任的第十届董事会董事、审计委员会及薪酬与考核委员 会委员职务。 鉴于公司董事钱毅先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、审计委员会及 薪酬与考 ...